MASAK:
– Şirket üzerinden 155 milyar TL işlem hacmi
– “bet/bahis/kumar” içerikli yoğun işlem açıklamaları
– Suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 milyar TL
TCMB:
– Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli şekilde işlem yapılması
– Şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi
– Denetimlerin bilgi saklanarak engellenmesi
– 28 şüpheli için gözaltı kararı
– Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el koyma
– TMSF kayyım ataması
– Firari yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
